Investigación fiscal documenta extracciones millonarias en empresas constructoras durante gobierno anterior

Inspectores confirman movimientos de efectivo superiores a dos millones de dólares en período bajo escrutinio por presuntos pagos irregulares

Inspectores de la extinta AFIP, actualmente conocida como ARCA, ratificaron ante el Tribunal Oral Federal 7 la existencia de extracciones en efectivo que superan los dos millones de dólares realizadas por apoderados de un grupo empresarial constructor entre 2008 y 2009. El testimonio se produjo durante una audiencia del juicio…

Inspectores de la extinta AFIP, actualmente conocida como ARCA, ratificaron ante el Tribunal Oral Federal 7 la existencia de extracciones en efectivo que superan los dos millones de dólares realizadas por apoderados de un grupo empresarial constructor entre 2008 y 2009. El testimonio se produjo durante una audiencia del juicio relacionado con investigaciones sobre presuntos pagos irregulares durante un gobierno anterior, en el marco de la última sesión programada antes del receso judicial invernal.

Los inspectores detallaron la metodología de investigación que les fue encomendada: rastrear movimientos de dinero en efectivo retirado de bancos por empresarios señalados, cotejando las fechas de estos retiros con el período en que se habrían realizado los presuntos pagos cuestionados. Esta tarea se realizó conforme a un listado de operaciones proporcionado por un informante colaborador a las autoridades judiciales. El análisis de estos flujos de efectivo constituye un elemento central en el debate oral que examina la investigación fiscal realizada entre 2018 y 2019 sobre los acusados en el caso.

El proceso judicial continuará con tres jornadas de audiencias programadas en los tribunales federales de Retiro, tras la habilitación de la segunda semana del receso invernal por parte del tribunal. En esta fase del debate, se está analizando específicamente el trabajo de investigación realizado por la autoridad fiscal a partir de los requerimientos judiciales recibidos durante el período 2018-2019, como parte de un proceso más amplio que examina presuntas irregularidades en operaciones comerciales y transferencias de fondos durante administraciones anteriores.